প্রতারণার মাধ্যমে মার্কিন নাগরিকের আড়াই কোটি টাকা লোপাট
নিজস্ব প্রতিবেদক : প্রতারণার মাধ্যমে এক মার্কিন নাগরিকের প্রায় ২ কোটি ৪৪ লাখ টাকা (২ লাখ ২২ হাজার ডলার) হাতিয়ে নিয়েছে ২ বাংলাদেশি প্রতারক।
বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) তদন্তে প্রমাণ হয়েছে, সেই অর্থ হুন্ডির মাধ্যমে বাংলাদেশে আনার পর ৯৬টি ব্যাংক হিসাবে লেনদেন করা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, এসব ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যবসায়ী পরিচয় দিলেও সরেজমিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।
প্রতারণায় জড়িত ২ জন বাংলাদেশি নাগরিক এবং তারা নিজেদের আমেরিকার ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির এজেন্ট পরিচয় দিয়ে মার্কিন নাগরিক ডেবোরাহ জন্সটন রামলো ডেবির কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার পর অন্য এক বাংলাদেশির ব্যাংক হিসাবে অর্থ লেনদেন করে।
মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা বিএফআইইউকে লেনদেনকৃত ৫টি দেশি এবং ২টি বিদেশি ব্যাংক হিসাবের তথ্য দিয়েছে।
অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে নেমে বিএফআইইউ কর্মকর্তারা রীতিমতো বিস্মিত হয়ে পড়েন। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে প্রতারকচক্র হুন্ডির মাধ্যমে বাংলাদেশে অর্থ এনে রেকর্ড মুছে ফেলতে তা ৯৬টি ব্যাংক হিসাবে লেনদেন করেছে।
বিএফআইইইউ প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার দেওয়া ৫টি ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনা করে ৩৮ কোটি ৯২ লাখ টাকা জমা এবং ৩৮ কোটি ৬১ লাখ টাকা উত্তোলনের তথ্য পেয়েছে।
এই ৫টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যেসব ব্যক্তির নামে খোলা হয়েছিল, একই নামে আরও ৯১টি ব্যাংক হিসাবের সন্ধান পান আর্থিক খাত নিয়ে কাজ করা গোয়েন্দারা। এসব হিসাবে ২৯১ কোটি ৭৪ লাখ টাকা জমা হয় এবং উত্তোলন করা হয় ২৯১ কোটি ৫ লাখ টাকা।
ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে যেসব নাম-ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছে, তার সবই অস্তিত্বহীন। ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ নামে ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে একটি ব্যাংকে মিরপুরের ঠিকানা এবং অন্য ব্যাংকে পুরান ঢাকা বাসীচরণ পোদ্দার লেনের ঠিকানা ব্যবহার করা হয়। দুই ঠিকানাতেই এই নামে প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া যায়নি।
এছাড়া জামান এন্টারপ্রাইজ নামের অপর আরেকটি প্রতিষ্ঠান ব্যাংক হিসাবে নিজেদের আমদানিকারক উল্লেখ করলেও প্রতিষ্ঠানটির আমদানি নিবন্ধন পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ নামসর্বস্ব কাগুজে প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে অর্থ লেনদেন করা হয়েছে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, অর্থ লেনদেনের গতিপথ যাতে শনাক্ত করা না যায়, সেজন্য প্রতারণায় জড়িতরা মানি এক্সচেঞ্জ, ট্রেডিং ব্যবসার প্রতিনিধি, মেডিকেল ইকুইপমেন্ট সরবরাহকারী, গার্মেন্টস ব্যবসায়ী, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী, ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস অপারেটর, মোবাইল এক্সেসরিজ, ফার্নিচার, কৃষি, হোটেল, স্টিল, সুপারশপসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ব্যাংক হিসাবে লেনদেন করেছে, যা ব্যাংক হিসাবধারীদের ব্যবসার প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড় ধরনের হুন্ডি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
যেসব ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে প্রতারণা অর্থ লেনদেন করা হয়েছে, তাদের অন্যতম একজন পুরান ঢাকার তাঁতীবাজারের স্বর্ণ ব্যবসায়ী মনীন্দ্র নাথ বিশ্বাস। তার মালিকানাধীন ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ, আই নক্স ফ্যাশন ও মা গোল্ড হাউজ নামে একাধিক ব্যাংকে হিসাব খোলা হয়।
এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে যে ঠিকানা দেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ নামের প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা ভিন্ন ভিন্ন (কাপড় ব্যবসা, সরবরাহকারী ও জুয়েলারি) প্রকৃতির দেখানো হয়েছে।
এছাড়া মা গোল্ড হাউজ নামে তাঁতীবাজারে স্বর্ণের দোকান থাকলেও দীর্ঘদিন সেটি বন্ধ রয়েছে। এসব ব্যাংক হিসাবে বিপুল অঙ্কের লেনদেন হলেও মনীন্দ্রনাথ ৩ লাখ টাকা আয়ের বিপরীতে ৫ হাজার টাকা আয়কর দিয়েছেন।
তাঁতীবাজারের ১৯/এ হোল্ডিংয়ের শামীমা মার্কেটের ৪ নম্বর দোকানটি মা গোল্ড হাউজ। আড়াই মাস ধরে দোকানটি বন্ধ রয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কেটের দারোয়ান বিল্লাল ও আশপাশের দোকানদাররা। ওই দোকানের মালিক মনীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ওরফে মনুদা নিজেই।তিনি বড় কোনো ব্যবসায়ী নন। হঠাৎ দোকানটি দুই-তিন মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। দোকানের কারিগরকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে।
শেয়ারনিউজ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩
পাঠকের মতামত:
- প্রধান উপদেষ্টার পিএস হলেন কূটনীতিক মোজাম্মেল হক
- স্টার অ্যাডহেসিভসের ডিভিডেন্ড ঘোষণা
- শেয়ারবাজারে জরুরি সহায়তা চেয়ে প্রধান উপদেষ্টার কাছে চিঠি
- ‘জয় যুক্তরাষ্ট্রে জেলে গেছেন, তার বিরুদ্ধে ১৪ মিলিয়ন ডলার লুটের প্রমাণ আছে’
- প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দুই উপদেষ্টার ৪০ মিনিটের রুদ্ধদ্বার বৈঠক
- সালমান রহমান ও তাঁর পরিবারের লেনদেনের তথ্য চেয়ে ৭০ সংস্থায় চিঠি
- বঙ্গভবনে বিক্ষোভকারীদের ঢোকার চেষ্টা, নিরাপত্তা বাহিনীর বাধা
- সোনালী লাইফের চেয়ারম্যানসহ ৮ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
- বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত, সদস্য সচিব আরিফ সোহেল
- সাউথবাংলা ব্যাংকের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- সিলেটে নতুন গ্যাসের সন্ধান
- শেয়ারবাজার উন্নয়নে গ্রামীণফোন অতীতের মতো ভবিষ্যতেও ভূমিকা রাখবে
- মার্কেন্টাইল ব্যাংকের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- বাধ্যতামূলক অবসরে সমাজকল্যাণ সচিব ইসমাইল হোসেন
- ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত তথ্য জানাল এমএল ডাইং
- সিঙ্গারের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- শাহবাগে নয়, সভা-সমাবেশ করতে হবে সোহরাওয়ার্দীতে
- বিএসআরএমের ডিভিডেন্ড ঘোষণা
- বিএসআরএম স্টিলসের ডিভিডেন্ড ঘোষণা
- জামিন পেলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী
- স্কয়ার টেক্সটাইলের ডিভিডেন্ড ঘোষণা
- পদ ছাড়তে রাষ্ট্রপতিকে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম
- মৌলভিত্তি কোম্পানির তালিকাভুক্তিতে বিএসইসি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে
- তেল আবিবে জরুরি অবস্থা জারি
- রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে গণজমায়েত শুরু
- আবারও নীতি সুদহার বাড়াল বাংলাদেশ ব্যাংক
- লেনদেনের নেতৃত্বে দুই খাতের আধিপত্য
- সোনালী লাইফের চেয়ারম্যানসহ ৮ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
- বিডিআর বিদ্রোহ নিয়ে যা বললেন হাসনাত
- বাজারকে পতনে নামানোর চেষ্টায় ৬ কোম্পানি
- ২৫২ এসআইকে অব্যাহতির কারণ জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
- চার খাতে বেড়েছে শতভাগ কোম্পানির শেয়ারদর
- এসআইবিএল ব্যাংক ঘেরাও করে তালা দিলো গ্রাহকরা
- সাবেক এমপি প্রিন্সের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
- ব্লকে দশ কোম্পানির বড় লেনদেন
- বাজার উত্থানে বড় ভূমিকায় ৮ কোম্পানি
- অবশেষে শেয়ারবাজারে স্বস্তির আমেজ
- মঙ্গলবার দর পতনের শীর্ষ ১০ শেয়ার
- মঙ্গলবার দর বৃদ্ধির শীর্ষ ১০ শেয়ার
- মঙ্গলবার লেনদেনের শীর্ষ ১০ শেয়ার
- নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরিতে বেক্সিমকো ফার্মার অনিয়ম, বিএসইসি’র ব্যাখ্যা দাবি
- গণ আন্দোলনে নিহত-আহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে রুল
- লিবিয়া থেকে ফিরেছেন ১৫৭ বাংলাদেশি
- বুধবার লেনদেনে ফিরবে ৪ কোম্পানি
- ১৬ লাখ শেয়ার কেনার ঘোষণা
- অস্বাভাবিক দাম কমায় সতর্কবার্তা দিল ডিএসই
- জামায়াতের নিবন্ধন ফিরে পেতে আইনি লড়াইয়ের পথ খুললো
- পুলিশের ২৫০ ক্যাডেট এসআইকে অব্যাহতি
- ডিভিডেন্ড-ইপিএস প্রকাশের ঘোষণা ১৯ কোম্পানির
- ১ কোটি ৩৬ লাখ শেয়ার গ্রহণ সম্পন্ন
- ডজনের বেশি কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগকারীদের বিশেষ ঝোঁক
- শেখ হাসিনাকে দিল্লি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার আভাস
- হাতাহাতিতে জড়িয়েছে বিএনপি-জামায়াতপন্থী চিকিৎসকরা
- পরিবর্তন করা হলো ট্রাস্ট ব্যাংকের নাম
- ব্যারিস্টার সুমনের ১০ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ
- ৮ লাখ শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
- সরকার ডিসি-ইউএনওদের জন্য কিনছে নতুন ২০০ গাড়ি
- আইপিও অর্থ সম্পূর্ণ ব্যবহার করেছে লাভেলো আইসক্রিম
- লেবানন থেকে ফিরেছেন ৫৪ বাংলাদেশি
- নতুন নেতার নাম গোপন রাখবে হামাস
- জাবিতে পদত্যাগ করা সমন্বয়কদের নতুন প্লাটফর্ম ঘোষণা
- আজ আসছে ৯ কোম্পানির ডিভিডেন্ড-ইপিএস
- কখন-কোথায় আঘাত হানবে ঘূর্ণিঝড় ‘ডানা’
- কুমিল্লা সীমান্তে জড়ো হচ্ছে আ.লীগের পলাতক নেতাকর্মীরা
- ব্যারিস্টার সুমন গ্রেফতার
- চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ডিভিডেন্ড ঘোষণা
- সেনাকল্যাণ ইন্স্যুরেন্সের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- ১০ ব্যাংকের এমডি পদে নতুন মুখ
- ‘বিনা খরচে রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে’
- শেয়ারবাজার হবে দেশের অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু: বিএসইসি চেয়ারম্যান
- হাসিনার পদত্যাগ নিয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিলেন রাষ্ট্রপতি
- লাফার্জহোলসিমের অন্তর্বর্তী ডিভিডেন্ড ঘোষণা
- সাবেক স্বরাষ্ট্র ও শ্রম প্রতিমন্ত্রীসহ ১২ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
- লাফার্জহোলসিমের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- হাইডেলবার্গ সিমেন্টের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- শেয়ারবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের সুবিধা দিবে সরকার
- আইসিবি পাচ্ছে ৩ হাজার কোটি টাকার ‘সভরেন গ্যারান্টি’
- অস্বাভাবিক দাম কমায় সতর্কবার্তা দিল ডিএসই
- বিএসইসি চেয়ারম্যানের পক্ষে যা বললেন অর্থ উপদেষ্টা
- ডিভিডেন্ড-ইপিএস ঘোষণার তারিখ জানাল ১৫ কোম্পানি
- শীর্ষ রেমিট্যান্স আনার পদক পাচ্ছে শেয়ারবাজারের তিন ব্যাংক
- সোনালী ব্যাংকের এমডি হিসেবে আলোচনায় বিনা ভোটের ইউপি চেয়ারম্যান
- লাভেলো আইসক্রিমের ডিভিডেন্ড ঘোষণা
- বেক্সিমকোর ৪ প্রতিষ্ঠান কেনার প্রস্তাব বিদেশি কোম্পানির
- বিনিয়োগকারীদের আস্থায় ভরপুর যে শেয়ার
- আরএন স্পিনিংয়ের ডিভিডেন্ড ঘোষণা
- দর অস্বাভাবিক বাড়ায় ডিএসইর সতর্ক বার্তা
- ৮০ শতাংশ ডিভিডেন্ড বিতরণ করলেই ‘জেড’ থেকে ফেরার সুযোগ
- লাফার্জহোলসিমের অন্তর্বর্তী ডিভিডেন্ড ঘোষণা
- শেয়ারবাজার উন্নয়নে বিএসইসির সঙ্গে ডিএসইর যৌথ সভা