অভিনব পন্থায় চলছে অবৈধ হুন্ডি লেনদেন
![অভিনব পন্থায় চলছে অবৈধ হুন্ডি লেনদেন](https://www.sharenews24.com/article_images/2024/04/14/Dollar-Taka.jpg)
নিজস্ব প্রতিবেদক: ব্যাংকিং চ্যানেল বাদ দিয়ে অভিনব পন্থায় চলছে অবৈধ হুন্ডি লেনদেন। সরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো যদিও দাবি করছে অবৈধ আর্থিক লেনদেন ও হুন্ডি রোধে কাজ করছে তারা।
তারপরও কোনোভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না অবৈধ হুন্ডি লেনদেন । হুন্ডি চক্র অভিনব উপায়ে অবৈধ লেনদেনের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এবং পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) বলছে, হুন্ডি প্রতিরোধে তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।
রেমিট্যান্স আহরণের পথে বড় বাধা
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কাছে দেওয়া এক প্রতিবেদনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রেমিট্যান্স আহরণের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে হুন্ডি।
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে জানানো হয়েছে, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিএফআইইউ হন্ডি তথা অনলাইন গ্যাম্বলিং, গেমিং, বেটিং, ফরেক্স এ ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে অর্থ পাচার রোধসহ সব ধরনের অর্থ পাচার রোধে অন্যান্য সংস্থাগুলোর সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।
বিএফআইইউ-এর তথ্য অনুযায়ী, হুন্ডি প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকার বিষয়ে ছয়টি মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ডিস্ট্রিবিউটরের বিষয়ে গোয়েন্দা প্রতিবেদন হাতে পেয়েছে সিআইডি। এরমধ্যে দুটি ডিস্ট্রিবিউটরের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, হুন্ডি লেনদেনে জড়িত সন্দেহে ৫ হাজার ২৯টি এমএফএস এজেন্টশিপ বাতিল করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত অভিযোগে ৫ হাজার ৭৬৬ জন এজেন্টের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে তাদের তথ্য সিআইডিতে পাঠানো হয়েছে।
সিআইডি সূত্র জানায়,হুন্ডির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ২১টি মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠান ও এদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ৩৯টি হিসাবের তথ্য এখন সিআইডির হাতে।
হুন্ডি সংশ্লিষ্ট নগদ ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য ও ১৫১টি গোয়েন্দা প্রতিবেদনও রয়েছে তাদের হাতে। ডিজিটাল হন্ডির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেনদেন সহজে শনাক্তকরণের জন্য ইন্ডিকেটর প্রস্তুত করে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরবরাহ করা হয়েছে।
ইন্ডিকেটরগুলোর আওতায় এমএফএস প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অনলাইন জুয়া ও হন্ডির সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ৩৮ হাজার ১৪৩ টি ব্যক্তিগত এমএফএস হিসাব স্থগিত করা হয়েছে।
অবৈধ হন্ডি, গেমিং, বেটিং, ক্রিপ্টোকারেন্সি সংক্রান্ত বিষয়ে এক হাজার ৪১টি ওয়েবসাইট, ১৭৯টি অ্যাপ এবং ৮০৩টি ফেসবুক, ইউটিউব ও ইনস্ট্রাগ্রামের সোশ্যাল মিডিয়া পেজ ও লিংক চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে বিএফআইইউ’র পক্ষ থেকে।
হুন্ডি প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান মো. মাসুদ বিশ্বাস বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, হুন্ডি প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বিএফআইইউ। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন।
যার অংশ হিসেবে হুন্ডি প্রতিরোধে তারা বেশ কিছু কাজ করে থাকেন। বাংলাদেশ থেকে যাতে যাতে অর্থ পাচার না হয়, সেজন্য সংশ্লিষ্ট সবাই সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
অভিনব পদ্ধতিতে চলছে হুন্ডি
সিআইডি’র প্রধান মোহাম্মদ আলী মিয়া হুন্ডি নিয়ে গত ৩১ মার্চ সাংবাদিকদের বলেছেন, জেট রোবটিক অ্যাপের মাধ্যমে অভিনব পদ্ধতিতে হুন্ডির সন্ধান পেয়েছেন তারা।
এরপর গত তিন মাসে হুন্ডির মাধ্যমে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা আসতে বাধা সৃষ্টি করেছে সিআইডি। এই চক্রের পাঁচ সদস্যকে আটক করা হয়েছে। তাদের ডিভাইসগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই চক্রের সদস্যরা দুবাই থেকে এই ডিজিটাল হুন্ডির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।
তিনি জানান, এই চক্রের মূল হোতা শহিদুল ইসলাম ওরফে মামুন। মালয়েশিয়ান সফটওয়্যার ডেভেলপারের মাধ্যমে তৈরি করা অ্যাপ কাস্টমাইজ করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে চক্রটি।
তখন এজেন্ট সিমগুলো বাংলাদেশে থাকলেও এর নিয়ন্ত্রণ তারা দুবাই বসে করতে পারে। দুবাই বসেই তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন নম্বরে ক্যাশ-ইন এর মাধ্যমে টাকা পাঠাতে পারে। তবে এর সঙ্গে জড়িত ও চিহ্নিতদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
ঈদকেন্দ্রিক হুন্ডি প্রতিরোধে কী পদক্ষেপ নিয়েছে সিআইডি—জানতে চাইলে সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম বিভাগের ডিআইজি কুসুম দেওয়ান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, শুধু ঈদকেন্দ্রিক নয়, হুন্ডি প্রতিরোধে সিআইডি সারাবছরই কাজ করে যাচ্ছে। এ নিয়ে তাদের নানা উদ্যোগও রয়েছে।
সচেতনতা সৃষ্টি
হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচার প্রতিরোধে আপামর জনগোষ্ঠির মাঝে আর্থিক স্বাক্ষরতা বিস্তারে ২০২১ থেকে ২০২৬ মেয়াদে কর্মসূচি চলছে। এই কর্মসূচিতে হুন্ডি প্রতিরোধ এবং প্রবাসী ও প্রবাসী শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধির কাজ করা হচ্ছে।
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ২৭টি দেশের ৩০টি শ্রম কল্যাণ উইং হন্ডি প্রতিরোধ ও ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে প্রবাসী কর্মীদের সঙ্গে উদ্বুদ্ধকরণ সভা করছে এবং লিফলেট বিতরণ করছে।
হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচার রোধে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যোগাযোগের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই বিষয়ে একটি নীতিমালা করা হয়েছে।
নীতিমালা প্রণয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানিয়েছে।
শেয়ারনিউজ, ১৪ এপ্রিল ২০২৪
পাঠকের মতামত:
- তিনশ কক্ষ ভাঙচুর, সংস্কারের পর খোলা হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- তিনশ কক্ষ ভাঙচুর, সংস্কারের পর খোলা হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- ‘তারেক রহমানের হামলার নির্দেশনার অডিও সরকারের কাছে’
- এক দফা দাবিতে জাতীয় ঐক্যের ডাক বিএনপির
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন শোয়েব
- কোটা আন্দোলনের তিন সমন্বয়ককে তুলে নেওয়া হয়েছে
- সচিব পর্যায়ে বড় রদবদল
- আহতদের চিকিৎসা-রোজগারের ব্যবস্থা করবে সরকার
- খায়রুল আলম চৌধুরী এবি ব্যাংকের চেয়ারম্যান পুনর্নির্বাচিত
- বিভিন্ন দেশের সামরিক তথ্য চুরি করছে উত্তর কোরিয়ার হ্য়াকাররা
- শিক্ষার্থীদের হত্যা করে সরকারের ওপর দায় চাপানো হয়েছে: কাদের
- ঢাকার ক্ষোভের পর মমতাকে দিল্লির কড়া বার্তা
- বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রুপা-আপসানার প্রস্তাব
- তারেক রহমানের নির্দেশেই রাষ্ট্রের ওপর হামলা: পররাষ্ট্রমন্ত্রী
- মোবাইল ইন্টারনেট কবে চালু হবে, জানালো বিটিআরসি
- লন্ডনে বসে ফোন করে প্রবাসীদের উসকে দেয়া হচ্ছে: প্রধানমন্ত্রী
- কোটা আন্দোলনকারীদের ‘ইমার্জেন্সি হেলথ ফোর্স’ গঠন
- শেয়ারবাজারে ৪০০ কোটি টাকা ফিরিয়ে আনতে ডিএসই-কে নির্দেশ
- সোনালী লাইফ: চেয়ারম্যানসহ আট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
- টিকিটের টাকা ফেরত দিচ্ছে রেলওয়ে
- কারফিউ থাকবে আজ ও আগামীকাল
- নরসিংদী কারাগার থেকে পালানো ৪৪৭ বন্দির আত্মসমর্পণ
- ঢাকার ২৭ ইউনিটের কমিটি ভেঙে দিলো আ.লীগ
- মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার খোলার বিষয়ে যা জানা গেল
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৮ বার্তা
- বেনজীরের ১১৬ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট একদিনেই ফাঁকা!
- ঢাকাসহ চার জেলায় কারফিউ বহাল
- বীমা কোম্পানির পরিচালক নির্বাচন বিধিমালার গেজেট প্রকাশ
- ব্যারিস্টার পার্থ ৫ দিনের রিমান্ডে
- বড় উত্থানের নেপথ্যে ১০ কোম্পানির শেয়ার
- যে কারণে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন বাইডেন
- শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে চাকরি ছাড়লেন জাবি শিক্ষক
- ইন্টারনেট গতি বৃদ্ধি ও ফেসবুক নিয়ে বিটিআরসির নির্দেশনা
- ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলো রেলওয়ে
- ১ আগস্ট পর্যন্ত এইচএসসি-সমমানের পরীক্ষা স্থগিত
- বিশ্ববাজারে বাড়লো জ্বালানি তেলের দাম
- আন্দালিব রহমান পার্থকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ
- ইপিএস প্রকাশের তারিখ জানিয়েছে ৬৫ কোম্পানি
- শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশের উন্নতি
- বড় উত্থানের দিনেও দুই ডজন শেয়ার ক্রেতাহীন
- ব্লকে পাঁচ কোম্পানির বড় লেনদেন
- বড় শঙ্কা থেকে প্রত্যাশার পথে শেয়ারবাজার
- বৃহস্পতিবার দর পতনের শীর্ষ ১০ শেয়ার
- বৃহস্পতিবার দর বৃদ্ধির শীর্ষ ১০ শেয়ার
- বৃহস্পতিবার লেনদেনের শীর্ষ ১০
- আমিরাতে ৫৭ বাংলাদেশির কারাদণ্ডে এইচআরডব্লিউর নিন্দা
- যে কারণে কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দেননি ওবামা
- মেট্রো রেল চালু হবে কবে, যা জানা গেল
- দুই কোম্পানির লেনদেন চালু রোববার
- বিএনপি-জামায়াত ঘাপটি মেরে আছে: কাদের
- পাঁচ কোম্পানির লেনদেন বন্ধ রোববার
- স্বল্প দূরত্বের ট্রেন চলাচলের সিদ্ধান্ত বাতিল
- রূপালী ব্যাংকের এজিএম-ইজিএম স্থগিত
- বিআরটিএর সব পরিষেবা স্থগিত
- কোটা আন্দোলন নিয়ে মমতার মন্তব্যে আপত্তি জানাল বাংলাদেশ
- স্থগিত এইচএসসি পরীক্ষা কবে, জানা গেল
- ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্সের দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক আর নেই
- শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- ভারতে বাজেট ইস্যুতে সংসদের ভেতরে-বাইরে বিক্ষোভ
- যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যা বললেন পিটার হাস
- নিখোঁজের পর সন্ধান মিলেছে ৩ সমন্বয়কের
- আজও ৭ ঘণ্টা কারফিউ শিথিল, শেয়ারবাজারের লেনদেন ১১টায়
- সংগীতশিল্পী শাফিন আহমেদ আর নেই
- ইপিএস ঘোষণার তারিখ জানিয়েছে ১৪ কোম্পানি
- মোবাইল ইন্টারনেট সেবা চালু হবে যেদিন
- কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের একদিন জাতির কাছে জবাব দিতে হবে: প্রধানমন্ত্রী
- বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে নজর রাখছে আইসিসি
- আইডিএলসি ইনকাম ফান্ডের ডিভিডেন্ড ঘোষণা
- বিজিআইসির নতুন ডেট রেকর্ড নির্ধারণ
- ব্লকে ছয় কোম্পানির বড় লেনদেন
- চার দিন পর কর্মচাঞ্চল্য ফিরেছে দেশের পোশাক কারখানায়
- কিস্তি দিতে দেরি হলেও জরিমানা করবে না ব্যাংক
- শেয়ারবাজারে দেড় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন লেনদেন
- বুধবার দর পতনের শীর্ষ ১০ শেয়ার
- অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার লিমিট বেঁধে দিল ব্যাংক “খবরটি শিরোনামে ভারত উল্লেখ হওয়া দরকার ছিল”
- অফিসের মিটিংয়ে উদোম দেহে ম্যাসাজ নিচ্ছেন এয়ার এশিয়া প্রধান
- বাংলাদেশে কখন দেখা যাবে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ? জেনে নিন সময়সূচি
- ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে তোলা যাবে না টাকা! মাথায় হাত গ্রাহকদের
- চাকরিজীবীরা পাচ্ছেন ৩ দিনের ছুটি
- গ্রামীণফোন গ্রাহকদের জন্য বড় সুখবর
- ১০ মিনিটে জুমার নামাজ ও খুতবা শেষ করার নির্দেশ
- শেষ হচ্ছে তিন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার চাকরির মেয়াদ
- নতুন ভূমি আইনে ৭ ধরনের দলিল বাতিল
- সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবারও সুখবর
- ‘বাংলাদেশে নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন’
- প্রবাসীরা ছুটিতে দেশে আসলেই ভিসা বাতিল
- ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ন্যাশনাল ব্যাংক!
- টানা তিন দিন বন্ধ থাকতে পারে ব্যাংক-বিমা-শেয়ারবাজার
- নতুন আইনে করদাতাদের রিটার্ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে দুঃসংবাদ