কেন অর্থ পাচারকারীদের কাছে সিঙ্গাপুর ‘স্বর্গ’
নিজস্ব প্রতিবেদক : সিঙ্গাপুরের অর্থনীতি স্থিতিশীল হওয়ায় অনেকের নজরই দেশটির সম্পদের দিকে। দেশটির আবাসনশিল্পে সম্পদের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকায় অবৈধ অর্থ পাছারকারীদের কাছে আকর্ষণীয় ও নিরাপদ বলে মনে হয়।
সিঙ্গাপুরের সংবাদ মাধ্যম দ্য স্ট্রেইটস টাইমসের কাছে দেশটির করপোরেট রিয়েল এস্টেট প্র্যাকটিসের অংশীদার রাজাহ অ্যান্ড টানের গ্যাজেল মোক বলেন, অবৈধ অর্থকে এমন প্রক্রিয়ায় পাচারের চেষ্টা করা হয়, যাতে মনে হয় সেই অর্থ বৈধ উৎস থেকেই এসেছে।
তিনি আরও বলেন, ‘প্রচলিত অর্থনীতিতে অবৈধ অর্থ ঢোকাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও পাসপোর্ট ব্যবহার করে লেনদেন করায় এ ধরনের অপরাধ শনাক্ত করা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে।’
গ্যাজেল মোকের মতে, এসব ঘটনা যথাযথভাবে তদন্তের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের দেওয়া তথ্য-উপাত্তের ওপর নির্ভর করতে হয়। এসব লেনদেন অবৈধ কি না, তা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে শনাক্ত করা খুবই কঠিন।
আইনজীবী, হিসাবরক্ষক ও রিয়েল এস্টেট এজেন্টদের মতো পেশাজীবীরা ‘জেনে বা না জেনে’ দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও ট্রাস্ট গঠন করে আবাসনশিল্পের মাধ্যমে অর্থপাচারে অপরাধীদের সহায়তা করে থাকতে পারেন।
এসব পেশাজীবীরা অপরাধীর পক্ষে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ গ্রহণ ও স্থানান্তর, জটিল প্রক্রিয়ায় ঋণ ও অন্যান্য ক্রেডিট ব্যবস্থা স্থাপন এবং তৃতীয় পক্ষের কাছে সম্পত্তি হস্তান্তর সহজতর করার মাধ্যমে লেনদেনকেও সহজ করে থাকতে পারেন।
আন্তঃসীমান্তবিষয়ক অপরাধ নিয়ে কাজ করা নাইম্যান গিবসন মিরালিসের অস্ট্রেলীয় আইনজীবী ডেনিস মিরালিস মনে করেন, বিশ্বজুড়ে অর্থপাচারের একটি বহুল প্রচলিত মাধ্যম হলো আবাসন খাত।
আবাসন ছাড়াও অবৈধ অর্থ প্রায়শই বিলাসবহুল সম্পদ কিনতে ও ব্যবসায় বিনিয়োগে ব্যবহৃত হয়। গেমিং মেশিন ও ক্যাসিনো চিপ কিনতেও এই অর্থ ব্যবহার করা হয়, যা পরবর্তীতে নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায়।
অন্য একটি প্রপার্টি কনসালটেন্ট স্ট্রেইটস টাইমসকে বলেন, ‘এসব কাজের জন্য কেবল প্রয়োজন আইন ও অ্যাকাউন্টিং জানা একজন ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিই ১০৫টি সম্পত্তির জন্য এ গুচ্ছ প্রতিষ্ঠান তৈরিতে সহায়তা করবেন এবং পরে সেগুলোকে বিদেশি অ্যাকাউন্ট বা ট্যাক্স হেভেনের সঙ্গে যুক্ত করে দেবেন।’
উদাহরণ হিসেবে তিনি সম্প্রতি প্রায় ১০০ কোটি সিঙ্গাপুর ডলারের (৭৩ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলার) সমমূল্যের অর্থ, সম্পত্তি, বিলাসবহুল গাড়ি ও অন্যান্য সম্পদ জব্দ এবং অর্থপাচার ও জালিয়াতির অভিযোগে ১০ বিদেশিকে গ্রেপ্তারের ঘটনাটি উল্লেখ করেন।
তিনি বলেন, গ্রেপ্তারকৃতরা কেউই সিঙ্গাপুরের নাগরিক বা দেশটির স্থায়ী বাসিন্দা নন। এখন পর্যন্ত মোট ১০৫টি সম্পত্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সিঙ্গাপুর সরকার। এর আর্থিক মূল্য প্রায় ৮৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
জব্দ করা সম্পদের মধ্যে আছে ৩৫টিরও বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ২৫০টিরও বেশি বিলাসবহুল ব্যাগ ও ঘড়ি, ২৭০টিরও বেশি গয়না ও ভার্চুয়াল সম্পদের তথ্যসহ নথিপত্র।
আইনজীবী ডেনিস মিরালিস আরও বলেন, ‘আবাসন খাতকে এই ধরনের অপরাধীদের হাত থেকে রক্ষা করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে জমিজমা খাতের সঙ্গে জড়িত হিসাবরক্ষক, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ও আইনজীবীদের।’
তিনি বলেন, ‘শুধু পুলিশের পক্ষে এই সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য সত্যিকার অর্থে সমাজের সবার সতর্ক অবস্থান ও সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।’
গত ২৮ জুন সিঙ্গাপুর বেশ কয়েকটি কঠোর বিধান চালু করে। এসব বিধানের মাধ্যমে ডেভেলপারদের ঝুঁকি বিশ্লেষণ, গ্রাহকের তথ্য যথাযথ যাচাই, সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন তৈরির কথা বলা হয়।
নির্মাণাধীন সম্পত্তির মাধ্যমে অর্থপাচার ও সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন রোধে সরকারের কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের কথাও এসব বিধানে বলা আছে।
দ্য স্ট্রেইটস টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, যেসব ডেভেলপার নতুন বিধান মেনে চলতে পারবেন না, তাদের দোষী সাব্যস্ত করা ও ১ লাখ মার্কিন ডলার পর্যন্ত জরিমানা করা যেতে পারে। অর্থপাচারের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের মাধ্যমে দেওয়া যেকোনো নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিলও করা যেতে পারে।
প্রপার্টি মার্কেটের মাধ্যমে অবৈধ অর্থ পাচারের ভিন্ন ভিন্ন কৌশলের কথা আইনজীবীরা সংবাদমাধ্যমটিকে জানিয়েছেন। এসব কৌশলের মধ্যে আছে—পুলিশের নজরদারিতে নেই এমন ব্যক্তিকে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা।
তৃতীয় পক্ষের নাম ব্যবহার করে তার মাধ্যমে অপরাধীরা তাদের অবৈধ অর্থ দিয়ে সম্পত্তি কিনে থাকতে পারে। এ ছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সম্পত্তি 'ভাড়া' দিয়ে অপরাধীরা তাদের অবৈধ অর্থের তথ্য বা সেই সম্পত্তির মালিকানা আড়াল করে থাকতে পারেন।
শেয়ারনিউজ, ১৯ আগস্ট ২০২৩
পাঠকের মতামত:
- বাল্টিক সাগরে এলেই বিমানের সিগন্যাল হারিয়ে যাচ্ছে!
- মৃত্যুদণ্ড চূড়ান্ত করার আগে কনডেম সেল নয়: হাইকোর্ট
- ব্লকে সাত কোম্পানির বড় লেনদেন
- ল্যান্ডিং গিয়ার ছাড়া জরুরি অবতরণ করলো বিমান
- দরপতনের নেতৃত্বে ১০ কোম্পানি
- সোমবার দর পতনের শীর্ষ ১০ শেয়ার
- সূচক টেনে তোলার সর্বোচ্চ চেষ্টায় ১০ কোম্পানি
- সোমবার দর বৃদ্ধির শীর্ষ ১০ শেয়ার
- সোমবার লেনদেনের শীর্ষ ১০ শেয়ার
- শেয়ারদর বেড়েছে ২৩৬ শতাংশ, নেই মূল্য সংবেদনশীল তথ্য
- রিং শাইনে নতুন এমডি নিয়োগ
- মাঝ আকাশে বিমান থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার হুমকি যাত্রীর!
- প্রযুক্তির উৎকর্ষে ঘরে বসেই মিলছে ভূমি খাতের সব সেবা
- মঙ্গলবার স্পট মার্কেটে যাচ্ছে পাঁচ কোম্পানি
- রাফায় অভিযান চালানো নিয়ে যা বললেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী
- যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ করায় ৫০ অধ্যাপক আটক
- ভিসা নিয়ে সুখবর পেল হজযাত্রীরা
- বিকালে আসছে সাত কোম্পানির ডিভিডেন্ড ও ইপিএস
- উপজেলা নির্বাচনে তৃতীয় ধাপে প্রার্থী হলেন ১৮৩৭ জন
- গরম-বৃষ্টি নিয়ে নতুন তথ্য দিলো আবহাওয়া অফিস
- অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধির কারণ জানে না সাইফ পাওয়ারটেক
- মসজিদের ইমামকে দাওয়াতে নিয়ে কুপিয়ে জখম
- বজ্রপাতের সময় ইলেকট্রনিক ডিভাইস সুরক্ষিত রাখার উপায়
- নিউইয়র্কে মায়ের জন্য মাহফিলের আয়োজন করলো বেবি নাজনীন
- অস্ত্র হাতে মাঝরাস্তায় তরুণীর নাচ, ভিডিও ভাইরাল
- সৌদি পৌঁছেছেন ১২ হাজার ৬৪৯ হজযাত্রী
- কর হারে বড় পরিবর্তন আসছে বাজেটে
- যেভাবে বরণ করা হবে এমভি আবদুল্লাহর ২৩ নাবিককে
- কঠিন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন পুতিন
- শূকরের কিডনি প্রতিস্থাপন করা প্রথম ব্যক্তির মৃত্যু
- নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আসছে ৯ টাকা ইউনিটে
- প্রবাসীদের পারিবারিক জীবনের বিপর্যয়ে হাইকোর্টের উদ্বেগ
- আমিরাতের দানশীল প্রার্থী জসীম শোধ করেন না ব্যাংক ঋণ
- খোলাবাজারেও ডলারের দর ঠিক করে দিল বাংলাদেশ ব্যাংক
- গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্সের প্রথম প্রান্তিক প্রকাশ
- অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার লিমিট বেঁধে দিল ব্যাংক “খবরটি শিরোনামে ভারত উল্লেখ হওয়া দরকার ছিল”
- অফিসের মিটিংয়ে উদোম দেহে ম্যাসাজ নিচ্ছেন এয়ার এশিয়া প্রধান
- বাংলাদেশে কখন দেখা যাবে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ? জেনে নিন সময়সূচি
- ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে তোলা যাবে না টাকা! মাথায় হাত গ্রাহকদের
- চাকরিজীবীরা পাচ্ছেন ৩ দিনের ছুটি
- গ্রামীণফোন গ্রাহকদের জন্য বড় সুখবর
- শেষ হচ্ছে তিন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার চাকরির মেয়াদ
- সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবারও সুখবর
- ‘বাংলাদেশে নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন’
- নতুন ভূমি আইনে ৭ ধরনের দলিল বাতিল
- প্রবাসীরা ছুটিতে দেশে আসলেই ভিসা বাতিল
- টানা তিন দিন বন্ধ থাকতে পারে ব্যাংক-বিমা-শেয়ারবাজার
- নতুন আইনে করদাতাদের রিটার্ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে দুঃসংবাদ
- ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ন্যাশনাল ব্যাংক!
- ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা যাবে না, এতদিন টাকা লেনদেন না করলে
- চূড়ান্ত বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা করলো বাংলাদেশ
- সঞ্চয়পত্রের মুনাফা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন নির্দেশনা
- করদাতাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সরাসরি অ্যাক্সেস চায় এনবিআর
- দুই খবরে কেমন হবে রোববারের শেয়ারবাজার
- আরও ১১ ব্যক্তির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
- ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যেসব লেনদেন আয়করের আওতায় পড়বে
- টানা ৪ দিনের ছুটির বিষয়ে যা বলল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
- ২৫ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ নিয়ে বিলিন হচ্ছে পাঁচ দুর্বল ব্যাংক
- সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীদের জন্য দুঃসংবাদ
- না খেয়ে থাকতে পারি, কিন্তু শারীরিক সম্পর্ক ছাড়া থাকতে পারি না: সামান্থা
- বিদ্যুৎ গ্রাহকের গলা কাটছে প্রিপেইড মিটার
- ঈদের ছুটি নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত জানাল মন্ত্রিসভা
- ডাটা সেন্টার স্থানান্তর করবে প্রাইম ব্যাংক
- একীভূত হতে চলেছে যে ১০ দূর্বল ব্যাংক
- চাকরি হারাচ্ছেন প্রায় ২১ হাজার মাদ্রাসাশিক্ষক
- তৃতীয় সন্তান হলে ১২ লাখ টাকা বোনাস, সঙ্গে ১ বছরের বেতনসহ ছুটি
- ঈদুল ফিতরের নামাজের নিয়ম, নিয়ত ও তাকবির
- সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীদের জন্য বড় সুখবর
- ৯ ব্যাংকে জ্বলছে লাল বাতি, আরও ১২টির অবস্থা ‘খুব খারাপ’
- ৩৫ কোম্পানি বাদে বাকি সব কোম্পানির ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহার